常州龙腾智行科技有限公司增资公告

2.投资方                                             持股比例37.5%

常州市交通运输局

《市交通运输局关于常州龙腾智行科技有限公司变更注册资本的批复》  常交发【2026】46号

见增资条件及其他事项第6条

1.本次增资企业注册资本100万元，实收注册资本100万元。

2.增资企业拟将注册资本由100万元人民币增加至160万元人民币，新增的注册资本60万元人民币由1家意向投资方认缴。原股东放弃优先认购权。

3.本次增资扩股设定的交易标的为增资企业新增的60万元注册资本。挂牌底价为1.0371元/每注册资本金，意向投资方的报价不得低于挂牌底价。

4.北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2026]第32-008号评估报告中：七、对评估结论产生影响的特别事项：

(一)评估程序受到限制的情况 本次评估中没有因资产性能的限制、诉讼保全的限制、商业或国家机密的限 制等，导致实物资产的现场清查核实，非实物资产、负债核查验证等评估程序受到限制。

(二)担保、租赁及其或有资产负债等事项与评估对象的关系

(1)本次评估中引用公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所出具的 苏公C[2026]A160号无保留意见的审计报告的审定数作为申报评估数，我公司承担引用不当的相关责任。

(2)2026年2月公司与常州圣方建设发展有限公司签订了房屋租赁合同，租赁位于常州市新北区乐山路99号高铁新城星耀城6幢2001-1,租赁面积为20.00m², 期限为2024年2月1日至2027年1月31日，一年一续签，租金为50元/m²/月(含税),年费用为12,000.00元(含税)。

(3)被评估单位龙腾智行信息科技技术有限公司成立于2026年3月9日，注册资本人民币100 万元，由常州市公共交通集团有限责任公司以货币出资组建。截至评估基准日2026年4月30日，注册资本尚未投入，实收资本为零。

截止评估报告日，注册资本已全部到位。本次评估结论不包括期后已投入的100万元实收资本，提请报告使用人关注。

除此之外，评估人员未发现企业存在其他对外抵押担保情况，评估结论也未考 虑以往或者将来可能存在的抵押担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等 对其评估价值的影响，也未考虑可能存在的与评估范围内资产有关的或有负债可能对资产价格的影响。

5.增资后法人治理结构如下：

（1）股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照公司法及公司章程行使职权。

（2）董事会：公司设董事会，由3名董事组成，其中公交集团委派2名，新投资方委派1名。董事长由公交集团委派的董事担任，为公司法定代表人。董事任期三年，可连选连任。董事会按照公司章程行使经营决策权。

（3）审计委员会。公司设置由董事组成的审计委员会，行使监事会职权。

（4）经营管理层：

①公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，负责公司日常经营管理。总经理按照公司章程和董事会授权行使职权。

②公司设财务总监1名，由公交集团委派，负责公司财务管理工作，包括建立健全财务管理制度、编制财务预算与决算报告、监控资金运行风险及配合外部审计等。财务总监对董事会负责，定期向董事会汇报财务状况和经营成果。

6.本次增资均以增资企业现状为准，常州产权交易所有限公司（以下简称：“产交所”）无论采用何种方式所做的介绍和评价（包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等），仅供意向投资方参考，不构成任何担保。

7.本次增资企业不涉及重大诉讼、仲裁事项。

8.本次增资不涉及职工安置事项。

9.企业职工及管理层不参与本次增资。

10.产交所仅向投资方开具服务费发票。

本次增资拟采取网络竞价方式择优确定投资方，具体如下：

（1）本次拟新增注册资本60万元，每家意向投资方仅可认投本次新增的全部注册资本（即增资后37.5%股权）。意向投资方提交投资申请，经产交所及增资企业资格审核通过并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方；（2）信息披露期满，若征集到的合格意向投资方不足1家，项目终止；若仅征集到1家合格意向投资方，则通过协议方式增资，经增资企业股东批准后确定为投资方；征集到2家及以上合格意向投资方的，采取网络竞价方式，按报价由高到低确定投资方，报价最高且不低于挂牌底价者，经增资企业股东批准后确定为投资方。

1.增资达成条件：本次增资征集到1家符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于挂牌底价，并与增资企业签订《增资协议》，则本次增资达成。

2.增资中止、终结的条件：

（1）公告期内征集到的意向投资方不足1家；

（2）当出现产交所发布的《产权交易中止、终结操作规范》中约定的相关情形时，增资企业或其他相关主体可以直接向产交所提出中止、终结本次征集投资方程序的申请，由产交所作出决定。

（3）首次正式披露公告之日起超过12个月未征集到合格意向投资方的，应当重新履行审计、资产评估等工作程序后，再发布正式披露公告。

1.意向投资方须为中华人民共和国境内依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织；

2.意向投资方须具备良好的财务状况和支付能力，资金来源合法； 

3.意向投资方须诚信履约，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单或严重违法失信名单； 

4.意向投资方需认同增资企业市场化发展方向，同意并支持增资企业市场化的项目投资和退出、市场化的经营管理、市场化的人才选聘、市场化的薪酬激励等机制，且意向投资方经营期间不得变更增资企业发展方向和主业；认同增资企业的发展战略，拥有促进增资企业业务发展的实力； 

5.本项目不接受联合体增资。

1.意向投资方须作出如下承诺：

（1）意向投资方及其控股股东、境内实际控制企业应具有良好的公司治理结构和有效的组织管理方式，具有良好的诚信记录、经营实力。守法经营，近三年无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事、重大行政处罚；意向投资方及其控股股东、境内实际控制企业的法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未受到刑事处罚。 

（2）本次增资不涉及股权回购、股权代持、名股实债等安排；投资方资金来源合法，不以委托资金、债务资金等非自有资金出资。 

2.本次增资拟引入1家外部投资方，投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共同享有。 

3.本次增资按照“溢价”的方式进行，将选取成交结果中最高认购单价为每注册资本金成交价。本项目成交后，按照每注册资本金成交价折算增资价款。投资方应在《增资协议》生效后10个工作日内，按协议约定的认购比例足额实缴增资认购款。 

4.本次增资款由投资方直接支付至被增资企业指定账户（ 账户名称：常州龙腾智行科技有限公司  开户行：中国建设银行股份有限公司常州白云支行   银行账号：32050162803600001836 ）。

5.本次增资产生的税、费由投资方与增资企业按照国家规定各自承担。 

6.过渡期安排 ：

6.1本次增资以资产评估基准日（2026年4月30日）至增资交割日（即投资方实缴出资到账且工商变更登记完成之日）期间为过渡期。过渡期内标的公司产生的经营性损益（除6.2条另有约定外），由增资完成后的全体股东按照实缴出资比例享有和承担。 

6.2关于《常州公交便民WiFi服务项目合作协议》收益的特别安排标的公司于评估基准日后（2026年7月）与【上海长板凳网络科技有限公司】签署了《常州公交便民WiFi服务项目合作协议》（合同期限：三年，自2026年7月起至2029年7月止，预计年均收入约18万元，合同总金额约54万元）。鉴于该协议签署时点晚于本次增资评估基准日，协议项下的预期收益未纳入资产评估范围，不构成本次增资定价基础。对于《常州公交便民WiFi服务项目合作协议》项目，作如下约定： 

（1）新投资方确认不参与该特定项目的分红。 

（2）增资完成前收益的处理：增资完成前，《常州公交便民WiFi服务项目合作协议》已实现但尚未分配的收益，由原股东按增资前持股比例享有，在增资完成后60个工作日内完成利润分配。

2.《增资协议》生效之日起10个工作日内安照约定一次性实缴出资；

3.增资企业收到增资款且交易各方支付交易服务费用后，产交所在3个工作日内出具《增资交易凭证》。

4.增资完成后，增资企业应当按照相关规定办理企业国有产权登记及市场主体变登记手续。

5.市场主体变更手续完成后，增资企业需将变更证明资料递交产交所。

1.主体资格证明文件（营业执照复印件、法定代表人身份证复印件）；

2.意向投资方的基本情况（原件）；

3.现行有效的公司章程或类似组织性文件（复印件）；

4.如办理报名手续的非公司法定代表人时，应提供授权委托书（原件）及法定代表人、代理人身份证（复印件）；

5.同意参与本次增资项目的内部决策文件，若为国有企业，应提供有权部门同意投资的批文（原件）；

6.意向投资方承诺书（承诺事项见增资条件及其他事项第1条及投资人资格条件第2至4条，原件）；

7.《投资意向申请书》（本公告附件，请自行下载）；

8.《增资协议 》样稿（本公告附件，请自行下载）；

9.《保密承诺》（本公告附件，请自行下载）；

10.产交所要求的其他材料。

1.缴纳：资格审核通过的意向投资方在产交所通知的期限内向指定账户缴纳18万元保证金。

2.退还：投资方缴纳的保证金将于变更登记完成后3个工作日内无息退还，其他意向投资方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

2.投资方须在产交所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。

1.《投资意向申请书》式样.docx

2.《保密承诺》式样.docx

3.《增资协议》 （样稿）.pdf