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重要提示：1、《防诈骗通知》。2、竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台电子竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

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北方铜业股份有限公司6781.63万股股份（占总股本的14.247%）交易公告（国资监测编号G32019SX1000040）

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挂牌价 600,000,000 元

保证金 600,000,000元

注册资本476,000,000元人民币

所在地山西省·运城市·垣曲县

行业有色金属冶炼和压延加工业

报名已截止

提醒：如已缴纳保证金，并获得竞价账户密码，请登录

报名开始时间：2019-12-13 00:00:00
报名截止时间：2021-01-06 23:59:59

常见问题

山西省产权交易市场有限责任公司

联系人：: 郝女士

联系电话：: 13403454689

单位地址：: 山西省太原市晋源区谐园路9号化建大厦15层

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流程

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阅读公告
第二步
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第三步
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第四步
参与报价
第五步
成交确认
第六步
资金结算
第七步
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特别
提示

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标的概况
特别告知
交易条件
交易指南
融资支持
延牌公告

标的名称	北方铜业股份有限公司6781.63万股股份（占总股本的14.247%）	项目编号	21GQ20190052
挂牌起始日期	2019/12/13	挂牌截止日期	2020/1/10
挂牌期满，如未征集到意向受让方	不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长48个周期。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

北方铜业股份有限公司

注册地（住所）

山西省垣曲县东峰山

公司类型（经济性质）

股份有限公司

法定代表人

刘广耀

成立时间

2002/12/31

注册资本（万元）

47600

统一社会信用代码/注册号

911400007460086747

所属行业

有色金属冶炼和压延加工业

经营范围

矿产资源开采：铜矿开采；铜选矿、冶炼、加工制品；含金铜精矿、阳极泥、金锭、银锭、硒粉的生产销售；铜及铜合金、高精度铜板带、高性能压延铜箔、覆铜板的生产、销售；压力容器充装：氩的批发（有效期至2022年8月14日）；硫酸、有毒品：硒粉、压缩气体及液化气体：氩（有效期至2022年8月14日）；压力容器充装：压缩气体及液化气体：氩、氧的批发零售（限分支机构经营，有效期至2021年3月17日）；冶炼弃渣（不含危险废物）的综合回收、销售；进出口：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；电力业务：发电、企业内部工业生产水、电、热供应，电器试验、设备安装；原材料、机电产品、化工产品（危化品除外）采购销售；特种设备安装、检验、检测、检斤计量、化验；工业射线探伤；衡器鉴定；环境监测；技术开发研究应用(仅限分支机构经营)；防雷装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

5793

标的企业股权结构

序号	前十位股东名称	持股比例(%)
1	中条山有色金属集团有限公司	98.38
2	中车永济电机实业管理有限公司	0.44
3	北京矿冶科技集团有限公司	0.44
4	中国有色工程有限公司	0.44
5	中国有色金属工业华北供销有限公司	0.3

内部决议

董事会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：万元
2018年度	营业收入	利润总额	净利润
	1886899.23	15887.98	15769.42
	资产总额	负债总额	所有者权益
	1312151.48	853116.11	459035.37
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山西华晋分所
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2019/10/31	1342157.8	15323.57	15032.65
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
月报	1198034.19	722280.1	475754.09
标的企业评估基准日审计数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润

	资产总额	负债总额	所有者权益

基准日资产评估情况

评估机构

北京中天华资产评估有限责任公司

评估报告书号

中天华资评报字[2019]第1770号

评估基准日

2019/03/31

核准（备案）号

2019022

评估核准（备案）单位

山西省人民政府国有资产监督管理委员会

标的企业评估值单位：万元

资产总额	负债总额	净资产

转让标的对应评估值

转让方情况	转让方名称	中条山有色金属集团有限公司
	注册地（住所）	山西省运城市垣曲县东峰山	统一社会信用代码/注册号	91140000110014497J
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	98.38%
	拟转让产(股)权比例	14.247%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西省国有资本投资运营有限公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：山西省人民政府国有资产监督管理委员会文件名称：《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于中条山有色金属集团有限公司转让所持北方铜业股份有限公司部分股权的批复》晋国资产权函[2019]639号

转让方承诺

本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、本次转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和山西省产权交易市场有限责任公司的相关交易规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别告知	是否涉及重大债权债务处置事项	是
	原股东是否放弃优先受让权	是
	是否涉及管理层参与受让	否
	是否含有国有划拨土地	否
	是否涉及职工安置	否
	是否涉及上市公司国有股权间接转让	否
	是否涉及外资收购限制或禁止	否
	其他披露内容	1、截止评估基准日，转让方尚需支付SK Networks株式会社70000万元人民币股权转让价款，抵押物为标的公司垣曲冶炼厂的机器设备、建筑（构筑）物、原料、半成品及产成品（抵押物总价值119217.15万元人民币），抵押期限为2015年8月10日至2021年8月9日。 2、截止评估基准日，标的公司使用的土地均系租用转让方的国有授权经营土地；纳入本次评估范围的房屋建筑物存在尚未取得房屋所有权证的情况，具体详见评估报告。 3、本项目不接受联合受让。 4、特别事项说明详见“CAC审字[2019]0989号、CAC审字[2019]0990号、CAC审字[2019]0991号、CAC审字[2019]0992号、CAC审字[2019]0993号、CAC审字[2019]0994号”审计报告、 “中天华资评报字[2019]第1770号”资产评估报告。

交易条件	转让底价（万元）	60000
	交易价款支付方式	一次性支付
	受让方资格条件	1、依法注册并有效存续的境内企业法人或其他经济组织； 2、具有良好的商业信用、财务状况和支付能力； 3、国家法律、行规法规规定的其他条件。
	标的交割
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方须向山西省产权交易市场有限责任公司交纳尽调保证金人民币60000万元后方能进入标的企业进行尽职调查。标的企业接受尽职调查的时间截止至本项目挂牌期满日17：00止。尽调保证金以银行转账方式交纳。银行转账交纳尽调保证金的账户信息如下：账户名称：山西省产权交易市场有限责任公司开户行：中国银行山西省分行营业部账号：141755561779 尽职调查结束后，意向受让方如参与受让本项目，应在项目挂牌期满日17：00前向山西省产权交易市场有限责任公司提交书面意向申请及相关材料完成报名手续，尽调保证金直接转为项目履约保证金；意向受让方如不参与受让本项目，应于本项目挂牌期满日17：00前向山西省产权交易市场有限责任公司提出书面的退还尽调保证金申请，山西省产权交易市场有限责任公司在收到书面申请后办理退还相关手续，全额无息原途径退还尽调保证金。 2、意向受让方办理报名登记手续并且交纳履约保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等材料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为以其独立判断自愿接受转让公告之内容，并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定为受让方后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，山西省产权交易市场有限责任公司将有权扣除履约保证金，作为对山西省产权交易市场有限责任公司及转让方的赔偿。

交易指南	竞价须知	竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
	现场展示	——
	交易方式	挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
	竞价报名	报名时间	2019/12/13 至 2020/1/10
		报名手续	请意向受让方在本项目公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00）携有关资格、资信能力证明等文件到山西省产权交易市场有限责任公司办理报名手续，并于挂牌截止日17:00前交纳履约保证金人民币60000万元至如下指定账户（履约保证金以到账时间为准）。账户名称：山西省产权交易市场有限责任公司开户行：中国银行山西省分行营业部账号：141755561779 报名地址：太原市平阳路101号国瑞大厦2层联系人：郝女士联系电话：13403454689
		保证金及处置方式	1、履约保证金金额：人民币60000万元 2、履约保证金保证内容：非转让方原因，当出现以下任何一种情形时，山西省产权交易市场有限责任公司有权全部扣除该意向受让方保证金，并取消其竞买资格。扣除的保证金用于支付转受双方全部交易服务费和向转让方支付违约金，如保证金不足以补偿转让方实际损失的，转让方可继续追诉：（1）意向受让方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的；（2）意向受让方报名并交纳履约保证金后单方撤回受让申请的；（3）产生两家及以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的；（4）进入报价程序后，各意向受让方均不报价，导致流标的；（5）竞价结束后，被确定为最终受让方后，未按照约定时间签署相关成交文件的；（6）无正当理由未与转让方签订法律合同文书和不办理股权变更登记的；（7）未按规定时间支付剩余交易价款的。 3、履约保证金处置方式：（1）项目成交后，受让方的保证金扣除其应交纳的交易服务费后，剩余部分自动转为交易价款的等额部分；（2）无上述“保证内容”中任何情形的其他意向受让方，山西省产权交易市场有限责任公司在竞价活动结束之日起3个工作日内全额无息原途径返还保证金；（3）因转让方原因，在竞价前撤回标的，山西省产权交易市场有限责任公司在转让方撤回标的之日起3个工作日内为各意向受让方全额无息原途径返还保证金。
	竞价安排	竞价方式	网络竞价	增价幅度	——
		自由竞价时间	以山西省产权交易市场有限责任公司通知为准	延时竞价周期	——
	服务费	详见报名材料
	附件下载

联系方式	标的咨询	郝女士
	技术支持	13403454689 0351-7218393
	咨询时间	公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00）
	单位地址	山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层
	其他

标的类型

标的所在地

发布交易委托

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