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河南晋开集团延化化工有限公司增资公告（国资监测编号G62019SX1000002）

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挂牌价 0元/每注册资本金元

保证金 38,000,000元

拟募集资金0-9,999,999,990,000元

拟新增注册资本0元

拟融资额对应股权比例0.0000%

所在地河南省·延津县

所属行业化学原料和化学制品制造业

报名已截止

提醒：如已缴纳保证金，并获得竞价账户密码，请登录

报名开始时间：2020-01-20 00:00:00
报名截止时间：2020-06-03 23:59:59

常见问题

山西省产权交易市场有限责任公司

联系人：: 赵先生

联系电话：: 0351-7218394

单位地址：: 山西省太原市晋源区谐园路9号化建大厦15层

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项目
流程

第一步
阅读公告
第二步
报名登记
第三步
交保证金
第四步
参与报价
第五步
成交确认
第六步
资金结算
第七步
办理交割

特别
提示

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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
融资支持
延牌公告

项目名称	河南晋开集团延化化工有限公司增资	项目编号	21ZZKG20190002
挂牌起始日期	2019/4/12	挂牌截止日期	2019/6/10
挂牌期满，如未征集到意向受让方	不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长48个周期。

项目
概况

增资企业基本情况

企业名称

河南晋开集团延化化工有限公司

注册地(住所)

河南省延津县新延街19号

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

刘海山

成立时间

2003/12/30

注册资本
（万元）

9418

统一社会信用代码/注册号

914107261733510289

所属行业

化学原料和化学制品制造业

经营范围

液体无水氨、化学肥料、甲醇、硫磺、塑料制品的生产与销售;火力发电,机件铸造,供暖供热。

职工人数

971

增资前股权结构

序号	前十位股东名称	持股比例(%)
1	河南晋开化工投资控股集团有限责任公司	90
2	李邦雄等14名自然人	10

增资企业承诺

我方拟实施增资，并通过山西省产权交易市场有限责任公司发布增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：
1、本次增资是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；
2、增资公告内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、我方在增资过程中，自愿遵守法律法规规定及山西省产权交易市场有限责任公司的相关规定，按照有关程序及要求等履行我方义务；
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据单位：万元
	2015年度	2016年度	2017年度
资产总额	67286.14	72335.73	72483.42
负债总额	54246.71	60473.38	63605.67
所有者权益	13039.43	11862.35	8877.75
营业收入	59779.01	60391.73	67928.39
利润总额	-2168.99	-1181.44	-2173.44
净利润	-2168.35	-1177.08	-2984.61
审计机构名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2018/11/30	62705.83	-3262.68	-3262.68
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
月报	71967.65	66339.9	5627.75

评估情况

评估机构

——

评估基准日

——

资产总额

——

负债总额

——

净资产

——

每股对应估值

——

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号	募集资金总额（万元）	对应持股比例
1	拟募集资金38000万元	51%

拟引进外部投资者人数

本次增资拟引进外部投资人：1名

拟增资底价

增资价格不低于经核准或备案的净资产评估值

募集资金用途

用于河南晋开集团延化化工有限公司“年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套装置建设项目”的建设。

增资后企业股权结构

本次增资完成后，原股东和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司合计持股比例为49%（山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司以非公开协议形式，与本次增资同步进行），新进股东持股比例为51%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

股东会决议

国资监管机构

省（直辖市、自治区)级国资委监管

所属集团或主管部门

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司

晋煤集团关于河南晋开集团延化化工有限公司实施混合所有制改革的意见

晋煤集投资函【2018】52号

特别告知	对增资有重大影响的相关信息	1、本次增资完成后，原股东和山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司合计持股比例为49%（山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司以非公开协议形式，与本次增资同步进行），新进股东持股比例为51%； 2、本次增资仅接受货币资金出资； 3、本次增资不接受联合投资； 4、本次增资不接受代持、委托（含隐名委托）、信托增资； 5、本次增资价款中超出新增注册资本的部分计入资本公积，由新老股东共同享有； 6、本次增资完成后，增资公司增资之前的职工转入增资后的增资公司，按国家相关法律法规执行； 7、投资方承诺认可经审计、评估的公司债权债务，增资完成后，上述债权债务由股东变更后的公司全部承继。
	是否涉及重大债权债务处置事项	否
	原股东是否参与增资	否
	职工是否参与增资	否
	其他需披露事项	——

增资
方案

遴选方式

竞价;竞争性谈判;

遴选方案主要内容

项目公告有效期满，增资企业对意向投资方进行择优遴选，遴选条件包括但不限于以下方面：

1、意向投资方的认购价格。

2、意向投资方的综合实力，包括但不限于：商业信誉、资金实力、经营情况、业务资源、研发能力、投融资能力以及公司治理等。

3、有利于形成产业协同效应并能为增资企业后续经营提供资金、技术、资源、渠道等实质性支持。

4、认同增资企业的企业文化及经营理念，尊重公司发展战略，支持公司治理结构的考虑和安排，与融资方原股东能够建立良好的沟通协作关系。

5、具体内容详见《遴选方案》。

增资达成或终结的条件

增资达成的情形：

本次增资征集到符合投资方资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资方。

增资终结的情形：

1、公告期满未征集到合格意向投资方；

2、募集资金总额低于人民币38000万元；

3、投资方未与增资企业就《增资协议》达成一致；

4、增资企业提出项目终结申请。

投资
条件

投资人资格条件

本次增资拟引入1家投资方，增资后持股比例为51%，(本项目不接受联合体投资)。投资方资格条件：

1、投资方须为依法设立并有效存续的境内或境外法人组织或其它经济组织；

2、投资方须为增资企业的可持续发展提供管理、人才、技术、市场、业务等资源支持；

3、投资方须具有良好的财务状况、商业信誉和支付能力；

4、投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币（以外币出资的，应当按照交款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币），并一次性缴足增资价款。

增资条件及其他事项

1、本项目挂牌公告有效期即为尽职调查期，意向投资方可向原股东及增资企业了解本次交易的相关情况，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持，并签署《保密协议书》；增资企业可对意向投资方进行尽职调查，并在此基础上做出是否确定意向投资人资格的决定，意向投资人对此应当予以配合。
2、意向投资方须向山西省产权交易市场有限责任公司（以下简称：交易市场）交纳尽调保证金后方能进入增资企业进行尽职调查。增资企业接受尽职调查的时间截止至本项目公告期满日17时止。尽职调查结束后，意向投资方如参与本项目，应在项目公告期满日17时前向交易市场提交书面意向投资申请及相关材料完成报名手续，尽调保证金直接转为履约保证金；意向投资方如不参与本项目，应于项目公告期满日17时前向交易市场提出书面申请退还尽调保证金，交易市场在收到书面申请后办理退款相关手续，全额无息原途径退还尽调保证金。
3、意向投资方办理报名登记手续并且交纳履约保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断自愿接受项目公告全部内容，并承担增资企业存在的一切相关交易风险，被确定为投资方后不得以不了解增资企业状况、增资交易条件等为由而拒绝履行相关投资义务，否则视为违约，交易市场将有权扣除履约保证金，作为对交易市场及增资企业的赔偿。
4、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与增资企业及其原股东签订《增资协议》，并在《增资协议》生效之日起5个工作日内一次性将其认缴的全部投资金额（含已交纳的履约保证金）交付至山西省产权交易市场有限责任公司指定账户。
本项目交易款项（包括尽调/履约保证金、增资价款）结算账户信息如下：
名称：山西省产权交易市场有限责任公司
开户行：交通银行太原市平阳路支行
账号：141000679018170078783
5、增资企业自评估基准日至完成工商变更登记期间所发生的盈余或亏损，由新、老股东按照增资后持股比例共同享有或承担，不影响本次的增资价格和持股比例。
6、本次增资过程中涉及的交易服务费及权证变更过程中所涉及的相关税费由增资企业和投资方各自承担。
7、自完成工商变更登记之日起，投资方即成为增资企业的新股东，并按其实缴出资依照法律、本次增资方案和增资企业章程的规定享有股东权利并承担股东义务。

标的交付

——

投资指南	操作规则	意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。以下由交易机构自行填制。
	现场尽调	——
	意向投资报名	报名时间	2019/4/12至2019/6/10
		报名手续	请意向投资人在增资公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30，下午 15:00-17:00）向山西省产权交易市场有限责任公司提交书面申请材料办理报名登记手续，并于挂牌截止日17:00前交纳履约保证金人民币3800万元至如下指定账户（履约保证金以到账时间为准）。 1、保证金指定汇入账户：名称：山西省产权交易市场有限责任公司开户行：交通银行太原市平阳路支行账号：141000679018170078783 2、报名资料：（1）意向投资人主体资格证明；（2）意向投资人公司章程、投资行为决策及相应批准文件；（3）《意向投资申请书》；（4）意向投资人法定代表人签署的授权委托书及授权人、被授权人的身份证明；（5）满足项目公告中投资方资格条件需提交的其他资料。报名时请携带相关证件的原件、复印件及报名单位公章。 3、报名地址：山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层 4、联系方式联系人：赵先生联系电话：0351-7218394
		保证金及处置方式	（一）履约保证金金额：人民币3800万元（二）履约保证金保证内容：非增资企业原因，当出现以下任何一种情形时，山西省产权交易市场有限责任公司有权全部扣除该意向投资人保证金，扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金，如保证金不足以补偿增资企业实际损失的，增资企业可继续追诉：（1）意向投资人报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的；（2）意向投资人报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的; （3）经资格确认的意向投资人未按规定参加后续遴选程序的；（4）被确定为投资人后，未按约定时限签署相关成交文件的；（5）被确定为投资人后，未按成交文件履行相关权责的；（6）其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
	服务费
	附件下载

联系方式	标的咨询	赵先生
	技术支持	0351-7218394
	咨询时间	公告有效期内的工作时间（上午8:30-11:30、下午15:00-17:00）
	单位地址	山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层
	其他

标的类型

标的所在地

发布交易委托

系统提示

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