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上海中国煤炭大厦有限责任公司 15.29%股权交易公告（国资监测编号G32020SX1000018）

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挂牌价 444,952,900 元

保证金 50,000,000元

注册资本496,400,000元人民币

所在地上海市·市辖区·浦东新区

行业房屋建筑业

报名已截止

提醒：如已缴纳保证金，并获得竞价账户密码，请登录

报名开始时间：2020-04-16 00:00:00
报名截止时间：2021-04-28 23:59:59

常见问题

山西省产权交易市场有限责任公司

联系人：: 庞晓晨

联系电话：: 18636108139

单位地址：: 山西省太原市晋源区谐园路9号化建大厦15层

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项目
流程

第一步
阅读公告
第二步
报名登记
第三步
交保证金
第四步
参与报价
第五步
成交确认
第六步
资金结算
第七步
办理交割

特别
提示

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标的概况
特别告知
交易条件
交易指南
融资支持

标的名称	上海中国煤炭大厦有限责任公司 15.29%股权	项目编号	21GQ20200011
挂牌起始日期	2020/4/16	挂牌截止日期	2020/5/14
挂牌期满，如未征集到意向受让方	不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长48个周期。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

上海中国煤炭大厦有限责任公司

注册地（住所）

中国(上海)自由贸易试验区东方路899号

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

李立东

成立时间

1994/11/24

注册资本（万元）

49640

统一社会信用代码/注册号

91310115132232823A

所属行业

房屋建筑业

经营范围

工业与民用建筑工程,建筑装饰装修工程施工,金属材料,建筑材料,通讯器材,化工产品(除危险品),矿产品,机电设备,五金交电,纺织品,煤矿机械,物业管理,停车场库经营,信息咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

职工人数

220

标的企业股权结构

序号	前十一位股东名称	持股比例(%)
1	中国煤炭资产管理集团有限公司	53.99
2	大屯煤电（集团）有限责任公司	6.04
3	兖矿集团有限公司	6.04
4	大同煤矿集团有限责任公司	4.53
5	淮北矿业股份有限公司	3.02
6	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	3.02
7	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	3.02
8	淮南矿业（集团）有限责任公司	3.02
9	山西潞安矿业集团有限责任公司	3.02
10	新汶矿业集团有限责任公司	2.62
11	其余股东	11.68

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据单位：万元
2018年度	营业收入	利润总额	净利润
	12630.72385	2460.440098	1807.096462
	资产总额	负债总额	所有者权益
	55552.981653	3885.918538	51667.063115
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古自治区分所
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2019/06/30	5809.362614	1161.315521	870.768857
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
月报	56281.612117	3743.780145	52537.831972
标的企业评估基准日审计数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2019/06/30	6015.292581	1136.679462	846.671705
	资产总额	负债总额	所有者权益
	55804.387262	4820.590095	50983.797167

基准日资产评估情况

评估机构

中水致远资产评估有限公司

评估报告书号

中水致远评报字【2020】第040009号

评估基准日

2019/06/30

核准（备案）号

20200050002

评估核准（备案）单位

山西潞安矿业（集团）有限责任公司

标的企业评估值单位：万元

资产总额	负债总额	净资产
295825.81	4820.59	291005.22

转让标的对应评估值

44495.29

转让方情况	转让方名称1	山西潞安矿业（集团）有限责任公司
	注册地（住所）	山西省长治市襄垣县侯堡镇	统一社会信用代码/注册号	9114000011076540XD
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	3.02%
	拟转让产(股)权比例	3.02%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西省国有资本投资运营有限公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：山西潞安矿业（集团）有限责任公司批准文件类型：董事会决议批准文件名称：潞安集团《董事会决议》（〔2018〕11-38 号）

转让方情况	转让方名称2	大同煤矿集团有限责任公司
	注册地（住所）	山西省大同市矿区新平旺	统一社会信用代码/注册号	91140000602161688N
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	4.53%
	拟转让产(股)权比例	4.53%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西省国有资本投资运营有限公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：大同煤矿集团有限责任公司批准文件类型：《董事会决议》批准文件名称：同煤董发〔2019〕120 号

转让方情况	转让方名称3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
	注册地（住所）	山西省晋城市城区北石店	统一社会信用代码/注册号	911400001112003634
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	3.02%
	拟转让产(股)权比例	3.02%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西省国有资本投资运营有限公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司批准文件类型：《董事会决议》批准文件名称：晋煤集董决议〔2018〕99 号

转让方情况	转让方名称4	阳泉煤业（集团）有限责任公司
	注册地（住所）	阳泉市北大西街5号	统一社会信用代码/注册号	9114000070107060XJ
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	2.62%
	拟转让产(股)权比例	2.62%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西省国有资本投资运营有限公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：阳泉煤业（集团）有限责任公司批准文件类型：《董事会决议》批准文件名称：第一届董事会第二百三十四次会议

转让方情况	转让方名称5	西山煤电（集团）有限责任公司
	注册地（住所）	太原市万柏林区西矿街335号	统一社会信用代码/注册号	911400001101008977
	公司类型（经济性质）	有限责任公司	持有产(股)权比例	2.1%
	拟转让产(股)权比例	2.1%	转让方决策文件	董事会决议
产权转让行为批准情况	国资监管机构	省（直辖市、自治区)级国资委监管	所属集团或主管部门	山西焦煤集团有限责任公司
产权转让行为批准情况	批准单位名称及文件名称（含文号）	批准单位：西山煤电（集团）有限责任公司批准文件类型：《董事会决议》批准文件名称：董事会决议（2017-14）总第 84 号

转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1. 本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。
2. 本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。
3. 我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险。
4. 我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5. 我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和山西省产权交易市场相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务。
6. 报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权山西省产权交易市场视情况组织继续报价或重新报价。
7. 产权交易合同签署后，我方承诺按照山西省产权交易市场收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。
8. 涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照山西省产权交易中心《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

特别告知	是否涉及重大债权债务处置事项	否
	原股东是否放弃优先受让权	是
	是否涉及管理层参与受让	否
	是否含有国有划拨土地	否
	是否涉及职工安置	否
	是否涉及上市公司国有股权间接转让	否
	是否涉及外资收购限制或禁止	否
	其他披露内容	1.鉴于上海煤炭大厦有限责任公司办理工商注册登记、国有产权登记时，相关管理部门对股东持股比例的登记一般保留至小数点后两位，因此本次各方转让公司股权项目中关于各方持有公司股权的内部决策文件及其他相关资料中关于股东股权比例的相关表述均按照公司对外公示信息中显示保留至小数点后两位为准。但是，为了最大化地维护各方所享有的股东权益，更加精确的确定股权转让价值以及防范国有资产流失风险，在确定各方所持股权的股权权益价值时通过以下方法确定：各方按照实缴出资额（其中：潞安集团实缴出资1500万元、同煤集团实缴出资2250万元、晋煤集团实缴出资1500万元、阳煤集团实缴出资1300万元、西山煤电集团1040万元）与上海煤炭大厦注册资本金49640万元的比值（保留至小数点后四位）为计算依据，乘以公司国有股权评估结果的积确定股权转让价值。基于以上：各方本次挂牌的股权及股权价值分别确定为：潞安集团持有公司的股权比例为3.02%，本次挂牌股权价值为8793.6万元（保留至小数点后四位：3.0218%）；同煤集团持有公司的股权比例为4.53%，本次挂牌股权价值为13190.1万元（保留至小数点后四位：4.5326%）；晋煤集团持有公司的股权比例为3.02%，本次挂牌股权价值为8793.6万元（保留至小数点后四位：3.0218%）；阳煤集团持有公司的股权比例为2.62%，本次挂牌股权价值为7621.14万元（保留至小数点后四位：2.6189%）；西山煤电集团持有公司的股权比例为2.1%，本次挂牌股权价值为6096.85万元（保留至小数点后四位：2.0951%）； 2.因标的企业经营管理原因，本次转让项目披露财务数据来源为2019年6月30日财务报表，意向投资人须自行完成对本项目的全部尽职调查，并依据尽职调查结果以其独立判断决定自愿受让本项目。

交易条件	转让底价（万元）	44495.29
	交易价款支付方式	一次性支付
	受让方资格条件	意向受让方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的中国境内法人机构、其他组织等。
	标的交割	——
	与转让相关的其他条件	1、意向受让方应按公告披露要求缴纳项目保证金至山西省产权交易市场指定账户。 ①若挂牌期满只产生一家意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交； ②若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方，各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方，最高报价方被确定为最终受让方；其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起5个工作日内无息返还，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日持相关材料至办理成交确认手续、交纳交易服务费，后与转让方签署交易合同，并在签署交易合同签署后3个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至山西省产权交易市场指定账户。 3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况，转让方有权扣除意向受让方交纳的全部保证金作为对相关方的补偿，保证金不足以弥补给相关方造成的损失的，相关方可按照实际损失继续追偿，同时，转让方有权不予办理股权转让相关工商变更手续：（1）意向受让方交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为最终受让方后未在约定时限与转让方签署产权交易合同，以及未按约定时限支付剩余交易价款的；（5）意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的；（6）意向受让方存在其他违反山西省产权交易市场、挂牌条件要求的。 4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期。意向受让方在递交产权受让申请并在规定时间内交纳保证金后，即视为意向受让方已完成对转让标的的尽职调查，已对转让标的现状及相关交易风险充分知悉，并自愿承担除因转让方原因而引起的其他一切交易风险，不得以不了解转让标的为由退还转让标的。

交易指南	竞价须知	竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。
	现场展示	——
	交易方式	挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
	竞价报名	报名时间	2020/4/16 至 2020/5/14
		报名手续	1. 意向受让方在本项目公告有效期内登录山西省产权交易市场有限责任公司网站（www.sxpre.com）或e交易平台（www.ejy365.com）报名并上传相关材料。 2. 意向受让方须在本项目公告有效期内交纳保证金人民币5000万元至如下指定账户（保证金以到账时间为准）。账户名称：山西省产权交易市场有限责任公司开户行：交通银行太原平阳路支行账号：1410 0067 9018 1700 78783 3. 联系人：庞先生联系电话：18636108139
		保证金及处置方式	保证金金额：人民币5000万元处置方法：意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金（不计息）转为交易价款的一部分；其他意向受让方如未出现违背上述“与转让相关其他条件”部分中相关条款的情形,其交纳的保证金将在竞价结束后5个工作日内全额无息退还。
	竞价安排	竞价方式	以交易机构通知为准	增价幅度	以交易机构通知为准
		自由竞价时间	以交易机构通知为准	延时竞价周期	以交易机构通知为准
	服务费	详见《产权受让申请书》
	附件下载

联系方式	标的咨询	庞先生
	技术支持	18636108139
	咨询时间	公告有效期工作时间内
	单位地址	山西省太原市小店区平阳路101号国瑞大厦二层
	其他

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