湖南尖峰矿业有限公司67.12%股权

项目名称

湖南尖峰矿业有限公司67.12%股权转让

项目编号

2020110036

挂牌起始日期

2020年11月19日

挂牌截止日期

2020年11月26日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

变更公告内容,重新申请信息发布。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

湖南尖峰矿业有限公司

注册地（住所）

湖南省郴州市临武县花塘乡香花铺深坑里

法定代表人

柏运辉

成立时间

2015年11月16日

注册资本(万元)

13332.25万元整

统一社会信用代码/注册号

91431025MA4L1NT81K

是否含有

国有划拨土地

有

经营范围

有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售；井巷掘进及技术服务；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；纺织、服装及家庭用品、文化、体育用品及器材、矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品的批发、零售；住宿、餐饮服务；金属制品、机械和设备、机动车、电子产品和日用产品修理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司

股权

结构

转让行为

内部决策情况

股东会决议

特别告知

标的企业现状及获得的相关证照、

批复

1、湖南尖峰矿业有限公司是根据中央、省、市、县关于矿产资源整顿整合的相关精神，由香花铺矿区范围内的原香花岭锡业有限责任公司香花铺工区、原资兴窿矿和原麦万矿，根据资产评估确定股份份额，重新组建的公司。

2、公司成立后，从2018年10月起进行复工复产准备工作，至今未正式生产。

3、公司持有采矿许可证，有效期自2019年11月24日至2025年4月24日，证号：C4300002011103220119223，矿区面积4.6106平方公里，开采深度由710米至-100米标高，年生产规模6万吨，开采矿种：钨矿、铅、锌。

4、2020年4月23日获得郴州市生态环境局关于《湖南尖峰矿业有限公司香花铺矿区整合项目矿山开采工程环境影响报告书》的批复（郴环函（2020）46号，详情可至湖南省联合产权交易所郴州有限公司查询）。

5、公司持有的相关证件有：尾矿库回采工程安全设施设计批复（郴应急函（2019）120号）、尾矿库安全生产许可证【（湘）FM安许证字（2019）L276Y3号】、排污权证【（郴）排污权证（2020）第19号】、湖南省爆破作业单位民爆物品储存库2017-2019安全评价合格证 。技改方案和绿色矿山建设将于近期完成。

重大债权债务事项

无

股东是否参与转让

可以参与，但放弃优先受让权。

遗留问题及风险提示

1、整合前，香花岭锡业有限责任公司香花铺工区井下承包组存留在井下的约五千吨矿石，权属于香花铺工区和井下承包组。受让方可与之协商解决，如协商未果，由原所有人将已采矿石运出。

2、2017年5月10日，标的企业与临武县恒泰矿业有限公司签订了《开发高岭土》合同。（合同内容可至湖南省联合产权交易所郴州有限公司查询）。

3、东—公线供电线路,在整合时未计入标的企业股份,2018年股东唐竹林承包时利用其作为备用供电线路。受让方可否使用需与原资产持有者协商解决。

4、原资兴窿矿供电线路,在整合时未计入标的企业股份。受让方今后开发标的企业西区需要利用该线路或重新架设供电线路，可否使用需与原资产持有者协商解决。

5、旅游工矿区资产处置问题受让方需与香花岭锡业有限责任公司、临武县政府协商解决。

转让方

基本情况

转让方企业名称

香花岭锡业有限责任公司

住所

临武县香花岭镇香花岭矿部

法定代表人

骆水根

成立时间

2002年8月1日

注册资本

3000万人民币

公司类型

（经营性质）

其他有限责任公司

统一社会信用代码

914310257406217509

是否含有国有划拨土地

有

转让方承诺

1、本次股权转让是我方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，我方对该股权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3、我方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，并按照有关要求履行义务。

5、如在挂牌期间征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则按照网络竞价的交易方式确定受让方。

6、我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和湖南省联合产权交易所郴州有限公司造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

交易
条件

转让底价

人民币5638.08万元

转让方前期投入费用的处置

转让方在标的企业陆续投入费用形成的债权为人民币1569.84万元，未纳入股权转让价格，受让方竞得后，须在支付(第一笔)交易价款时同时支付此项费用。

交易保证金设定

交纳金额：人民币2000万元

交纳时间：在挂牌截止日上午12:00前交纳。

受让方资格条件

1、意向受让方为依法设立并有效存续的企业法人及非法人组织；

2、意向受让方为自然人的，应当具有完全民事行为能力；

3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力；

4、意向受让方应具有良好的商业信用；

5、法律、法规、规章规定的其他条件。

与交易相关的其他条件

1、符合资格的意向受让方须在挂牌截止日11月26日上午12：00前至湖南省联合产权交易所郴州有限公司网站（www.czaee.cn）点击e交易图片或本标的项目名称，链接到e交易网站（www.ejy365.com）自行注册账号报名，并将2000万元交易保证金汇入湖南省联合产权交易所郴州有限公司下述指定账户（以到账时间为准，该时间也是竞买报名的截止时间。交纳保证金的汇款人名称与意向受让方必须一致）。

账户名称：湖南省联合产权交易所郴州有限公司。

开户银行：长沙银行股份有限公司郴州分行营业部。

账    号：8100 0009 8284 0000 01。

2、挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则采取场内协议转让的方式，该意向受让方即被确定为受让方，受让方应当以不低于挂牌价受让该股权，上述交易保证金在扣除全部交易服务费后直接转为交易价款的一部分；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方，上述交易保证金转为竞价保证金。成交后，成功竞买的竞买人交纳的交易保证金扣除全部交易服务费后转为交易价款的一部分；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还。

3、意向受让方（竞买人）在竞买标的时，应保证以不低于人民币5638.08万元报价（其他竞买人已报价或有更高报价的，本项保证失效）。否则，各竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

4、竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签署《股权转让协议》。如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签署《股权转让协议》的，则交易保证金人民币2000万元在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

5、如非湖南尖峰矿业有限公司股东成为此次股权转让的受让方，则须在签署《股权转让协议》次日起5个工作日内支付全部交易价款。如湖南尖峰矿业有限公司股东成为此次股权转让的受让方，则本次股权转让的交易价款可分两期支付，其中：《股权转让协议》签署次日起5个工作日内支付不低于人民币3638.08万元交易价款；《股权转让协议》签署6个月内支付剩余人民币2000万元交易价款，并要求受让方对剩余交易价款的支付提供合法有效、转让方认可的担保。

6、受让方在付清交易价款之日起5个工作日内，转让方将配合办理该股权转让的工商变更登记手续。

7、自签订《股权转让协议》至办理股权变更登记之日止，标的企业期间产生的盈利或亏损及风险由转让方承担或享有。

8、受让方须承担本次交易中应支付的交易服务费。

交易
指南

交易规则

竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，竞买人将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。

交易方式

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

报名手续

意向受让方须于本项目挂牌截止日11月26日上午12：00前向湖南省联合产权交易所郴州有限公司提交受让意向申请，且通过E交易网（www.ejy365.com）进行网上报名，并交纳交易保证金。

保证金及处置方式

1、缴纳：金额2000万元，截止时间2020年11月26日上午12:00时。

2、意向受让方被确定为受让方后，受让方交纳的交易保证金全额自动转为其应支付的交易服务费和部分交易价款，该交易服务费由湖南省联合产权交易所郴州有限公司直接在该交易保证金中扣除；交易保证金超出交易服务费的部分，自动转为受让方应支付的部分成交价款，该部分成交价款由湖南省联合产权交易所郴州有限公司直接汇入转让方指定的银行账户(无需受让方另行向湖南省联合产权交易所郴州有限公司出具授权委托书)。

3、意向受让方被确定为受让方后，如因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后，不按公告约定履行相关义务的，则其交纳的交易保证金在全额扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。

4、未能确定为受让方的，在网络竞价结束后5个工作日内，由湖南省联合产权交易所郴州有限公司按照意向受让方报名时预留的账户信息，无息退还交易保证金。

5、如有违反本公告及《竞价文件》约定的相关保证金扣除情形的，则保证金不予退还。

交易竞价安排

竞价方式

挂牌转让

增价幅度

（万元）

10

自由竞价时间

2020-11-19 09:30时-

2020-11-26 14:30时

延时竞价周期（秒）

60

服务费

按照湘发改价费〔2019〕851号文件执行。

附件下载

受让方提交材料清单.docx

《竞价文件》.doc（点击下载）

联系
方式

咨询联系人

黄女士

咨询电话

0735-2626805

咨询时间

工作日：上午9:30时-12:00时，下午14:00时—17:30时。（节假日除外）

报名地址

郴州市北湖区坪上路鑫沙苑郴中心二楼219-223号 （五岭广场名汇城后）

现场踏勘

联系人：柏总 15073553978

发布媒体

湖南省联合产权交易所郴州有限公司网站www.czaee.cn；

微信公众号：郴州产权。