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霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司增资交易公告（国资监测编号G62020SX1000004）

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挂牌价 10,000元

保证金 1,000,000元

拟募集资金0-9,999,999,990,000元

拟新增注册资本1,714,285.71元

拟融资额对应股权比例30.0000%

所在地山西省·霍州市

已成交

提醒：如已缴纳保证金，并获得竞价账户密码，请登录

报名开始时间：2020-10-19 00:00:00
报名截止时间：2020-12-11 23:59:59

常见问题

山西省产权交易市场有限责任公司

联系人：: 郭翔宇

联系电话：: 15034009965

单位地址：: 山西省太原市晋源区谐园路9号化建大厦15层

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项目
流程

第一步
阅读公告
第二步
报名登记
第三步
交保证金
第四步
参与报价
第五步
成交确认
第六步
资金结算
第七步
办理交割

特别
提示

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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
融资支持
竞买记录
交易结果公示

项目名称	霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司增资	项目编号	21ZZKG20200004
挂牌起始日期	2020/10/19	挂牌截止日期	2020/12/11
挂牌期满，如未征集到意向受让方	不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到一个意向受让方。

项目
概况

增资企业基本情况

企业名称

霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司

注册地(住所)

霍州市桥东街

公司类型（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

李克信

成立时间

2006/09/18

注册资本
（万元）

400

统一社会信用代码/注册号

911410007922420661

所属行业

建筑工程勘察设计

经营范围

煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程）丙级；工程检测实验、岩土工程勘探；工程勘探劳务、煤矿安全生产检测检验、工程测量

职工人数

增资前股权结构

序号	前十位股东名称	持股比例(%)
1	霍州煤电集团有限责任公司	92.5
2	霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司	7.5

增资企业承诺

我方拟实施增资扩股，并通过产权交易机构发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资扩股是我方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；我方增资扩股已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2、增资扩股公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未披露的限制条件；

3、我方在增资扩股过程中，自愿遵守法律法规规定和《企业国有资产交易监督管理办法》及产权交易机构的相关规定，恪守《增资扩股公告》约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据单位：万元
	2017年度	2018年度	2019年度
资产总额	403.406314	939.297735	1178.448048
负债总额	285.242029	293.006977	530.409212
所有者权益	118.164285	646.290758	648.038836
营业收入	308.079612	582.616407	862.591255
利润总额	1.174869	30.483189	2.846717
净利润	0.147138	28.279281	1.748078
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山西华晋分所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）山西华晋分所
最近一期企业财务报表数据单位：万元
报表日期	营业收入	利润总额	净利润
2020/08/31	405.610683	60.088321	60.088321
报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
月报	1241.143636	533.016479	708.127157

评估情况

评估机构

山西中晋资产评估有限责任公司

评估基准日

2020年8月31日

资产总额

负债总额

净资产

每股对应估值

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号	募集资金总额（万元）	对应持股比例
1	择优确定	30%

拟新增注册资本

171.428571万元

拟增资底价

增资价格不低于经备案的评估价

募集资金用途

用于设备购置、培养专业技术人员、资质升级、开拓外部市场、信息化建设等。

增资后企业股权结构

本次增资完成后，霍州煤电集团有限责任公司和霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司拟合计持股70%，战略投资者持股30%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

批复

国资监管机构

山西省国资委

所属集团或主管部门

山西焦煤集团有限责任公司

批准单位名称及文件名称（含文号）

山西焦煤集团有限责任公司

关于霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司混合所有制改革的批复（山西焦煤董监函【2020】437号）

特别告知	对增资有重大影响的相关信息	1.审计报告、评估报告、法律意见书相关披露事项（详见备查文件）； 2、法人治理结构：混改后公司设股东会，设董事会。公司设董事会由5名董事组成，其中3名董事由控股股东霍州煤电委派，1名董事由战略投资者委派，1名董事由职工代表担任。公司设董事长1名，为公司的法定代表人，由股东霍州煤电提名，董事会选举产生。混改后公司设监事会，由3名监事组成。其中，霍州煤电推荐 1名，战略投资者推荐1名，职工监事1名，由职工民主选举产生。监事会设主席1名，全体监事过半数选举产生。
	是否涉及重大债权债务处置事项
	原股东是否参与增资	否
	职工是否参与增资	否
	其他需披露事项	增资价款支方式：一次性支付付款期限：增资协议生效后5个工作日内一次性支付完毕

增资
方案

遴选方式

综合评议;

遴选方案主要内容

一、遴选标准包括但不限于以下方面：

1、意向投资方的综合实力（包括资金实力、社会知名度与影响力、专业管理团队及人员、行业背景及业务运营的成功经验）；

2、意向投资方对增资企业未来发展规划；

3、意向投资方的计划出资额及增资价格；

4、意向投资方承诺帮助增资公司开拓霍州煤电集团有限责任公司之外的市场，成为公司股东后五年内实现外部市场的营业收入占公司总收入的90%以上，达到员工持股的条件，并拟定相应方案.

二、主要流程

采取权重报价等综合评议方式的：

融资方邀请相关领域专家和融资方代表组成评议委员会; 其中融资方代表人数不得超过总人数的1/3；

评议委员会依照择优标准对意向投资方的响应文件进行评定，形成分值，确定最终投资方。

增资达成或终结的条件

增资达成的情形：

本次增资征集到符合投资方资格、接受增资条件，并与增资企业就《增资协议》达成一致的投资方。

增资终结的情形：

1、本次增资价格低于经评估备案的评估价；

2、投资人未与增资企业就《增资协议》达成一致。

3、增资企业提出项目终结申请。

投资
条件

投资人资格条件

1、投资人为在中华人民共和国境内依法设立，以“煤矿工程设计及技术咨询服务，选煤厂设计及调试运营，环保工程设计及施工”为主营业务的民营企业。

2、投资者需同时具备煤炭行业（矿井、选煤厂）专业甲级资质及环境工程（水污染防治工程、固体废物处理处置工程、污染修复工程）专项乙级以上资质。

3、投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币，并一次性缴足增资价款。且投资方具备良好的财务状况，三年连续盈利。

4、近五年具有不少于5项标的在300万元以上煤炭设计及技术服务的业绩。

增资条件及其他事项

1、投资人股权结构集中、实际控制人明晰，实际控制人最近五年内无实质性变动。

2、熟悉掌握山西省、市、县相关政策，具有一定的优势资源。

3、投资人拥有丰富的工程设计产业协同资源，须与增资公司签署战略合作协议，承诺帮助增资公司开拓霍州煤电集团有限责任公司之外的市场，成为公司股东后五年内实现外部市场的营业收入占公司总收入的90%以上，达到员工持股的条件。

4、投资方如到期不能实现上述第三项承诺，霍汾设计有权按增资金额与股权评估值孰低的价格回购战略投资者已经取得霍汾设计的股权份额。

5、投资方完全响应增资公司制定的《霍州煤电集团霍汾煤炭设计咨询有限责任公司混合所有制改革方案》。

标的交付

投资指南	操作规则	意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。以下由交易机构自行填制。
	现场尽调
	意向投资报名	报名时间	2020/10/19至2020/12/11
		报名手续	请意向投资方在增资公告有效期内的工作时间向山西省产权交易市场有限责任公司提交书面申请材料办理报名登记手续，并于挂牌截止日17:00前交纳保证金人民币100万元至如下指定账户（以到账时间为准）。 1、保证金指定汇入账户：名称：山西省产权交易市场有限责任公司开户行：交通银行太原市平阳路支行账号：141000679018170078783 2、报名资料：（1）意向投资方主体资格证明；（2）意向投资方公司章程、投资行为决策及相应批准文件；（3）《增资扩股投资申请书》；（4）意向投资方法定代表人签署的授权委托书及授权人、被授权人的身份证明；（5）满足项目公告中投资方资格条件需提交的其他资料。报名时请携带相关证件的原件、复印件及报名单位公章。 3、报名地址：山西省太原市长风商务区谐园路9号化建大厦15层 4、联系方式联系人：郭先生联系电话：15034009965
		保证金及处置方式	（一）保证金金额：人民币100万元（二）处置方式：原则上未成为最终投资方的，其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内原路径全额无息退还；成为最终投资方的，其保证金按照《增资协议》约定处置。保证事项：非增资企业原因，当出现以下任何一种情形时，山西省产权交易市场有限责任公司有权全部扣除该意向投资方保证金，扣除的保证金用于支付增资交易双方全部交易服务费和向增资企业支付违约金，如保证金不足以补偿增资企业实际损失的，增资企业可继续追诉：（1）意向投资方报名所提供的相关证件资料经查证出现伪造、变造证件等行为的；（2）意向投资方报名并交纳保证金后单方撤回增资申请的; （3）经资格确认的意向投资方未按规定参加后续遴选程序的；（4）被确定为投资方后，未按约定时间签署《增资协议》的；（5）被确定为投资方后，违背其在投资意向登记时提供的书面承诺的；（6）有其他违规或违约情形的。
	服务费	募集资金的0.2%
	附件下载

联系方式	标的咨询	郭先生
	技术支持	15034009965
	咨询时间	公告有效期内的工作时间
	单位地址	山西省太原市长风商务区谐园路9号化建大厦15层
	其他

标的类型

标的所在地

发布交易委托

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