内蒙古蒙能新能源股份有限公司344949.5万股股份（占总股本的25%）转让项目(国资监测编号G32026NM1000024)

1、根据《内蒙古蒙能新能源股份有限公司2024年度及2025年1-9月模拟审计报告》（以下简称“模拟审计报告”）：

内蒙古蒙能新能源股份有限公司（以下简称“标的企业”），曾用名内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司，2025 年 9 月 29 日整体变更为股份有限公司，变更之后的股本总额为 1,379,798.00 万股。标的企业有39家子公司，包括内蒙古蒙能瀚海能源有限公司、内蒙古乌兰布和能源有限公司等。转让方认缴出资已全部实缴。

2、根据《内蒙古蒙能新能源股份有限公司二〇二五年度审计报告》，标的企业部分子公司根据相关批文享受企业所得税、增值税税收优惠政策。具体内容详见审计报告。

3、转让标的评估基准日后发生的重大事项：根据内蒙古蒙能新能源股份有限公司和内蒙古恒润新能源有限责任公司2025年12月15日签署的《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金份额转让协议》，内蒙古恒润新能源有限责任公司将持有的“工银蒙能清洁能源REIT”的34%份额转让给内蒙古蒙能新能源股份有限公司，截至2026年1月23日，该REIT份额已在中国证券登记结算有限责任公司完成交割手续。

4、如上内容均来自转让方提供的资料，模拟审计报告、2025年度审计报告、评估报告及其他未尽事项文件、资料等在转让方处备查，备查资料仅供参考（资料仅限在指定场所查阅和记录，不得复制、拍照、录像、扫描等，涉及商业机密的资料签订保密承诺后，可查阅），意向受让方可在公告期间（法定节假日除外）到转让方处查阅。中心仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。资料查阅联系人：李女士  联系电话：18047166542。

5、受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的，经过中心催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

6、 在通过e交易平台参与项目过程中，出现《e交易平台竞价交易规则》、《电子竞价风险告知及接受确认书》及任何e交易平台中公开披露的说明中列举的无法正常竞价情形的，内蒙古产权交易中心有限责任公司不承担任何责任。

7、意向方报名请于公告期内到中心网站自行注册账号报名，并通过注册预留的银行账户（预留银行账户名称须与会员注册名称一致，且银行卡号须为该名称对应卡号）将保证金充值进系统分配的钱包账户中【不可用现金、信用卡、支付宝或微信等方式汇入】。意向受让方在将资金转入钱包后，需将钱包中的资金支付到报名项目中。

1、请意向受让方自行或聘请专业机构完成对本项目的全部尽职调查，了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力，意向受让方须在对标的状况及交易风险进行充分调查研判确定受让后，按照公告的要求向中心提出受让申请并交纳保证金到中心指定银行账户。意向受让方通过受让申请资料审核并且交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，意向受让方应接受并配合转让方对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与本次股转让有关的书面承诺或其他材料，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，转让方将按照约定处置保证金。

2、意向受让方须在公告期内向中心提交受让申请及相关材料。受让申请资料主要包括：

（1）意向受让方须为依法注册并有效存续的法人、非法人组织（包括两个以上法人、非法人组织组成的联合体）或具有完全民事行为能力的自然人。（提供营业执照等主体资格证明文件）

（2）意向受让方须提供承诺函承诺：①提交的全部材料真实有效、不存在虚假信息，同意转让方有权对意向受让方是否符合要求进行判断核查，并保留最终解释权；  ②已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解标的企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署协议、拒付交易价款、放弃受让等情形，即可视为违约行为，转让方有权扣除交纳的全部保证金，并将转让标的重新挂牌，由我方承担相关全部经济责任与风险；  ③我方承诺具有良好商业信用、良好的财务状况和支付能力， 无不良经营记录，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任； ④我方认同并支持标的企业的战略规划和发展定位，同意并配合对我方进行尽职调查； ⑤我方承诺用于受让股份的资金为自有资金或合法筹集资金，资金来源合法合规，属真实有效持股，不存在委托持股、代为持股等情形； ⑥我方及其法定代表人、股东、实际控制人等为非失信被执行人，我方的最终持有人不得为中国证监会系统等离职人员或其父母、配偶、子女及其配偶，我方不得存在作为被告的重大诉讼或仲裁事项；  ⑦我方配合后续资本运作的相关核查工作。

（3）意向受让方如为信托计划、资产管理计划、契约型私募基金，须在登记受让前纳入国家金融监管部门有效监管,并按照规定履行审批、备案或报告程序,其管理人也应依法注册登记。（需提供相关证明文件）。

3、本项目接受联合体报名 ，联合受让各成员均需满足上述受让要求。联合受让体各成员应当提交《联合共同竞买协议》，《联合体共同竞买协议》内容包括：组成联合受让体的各方主体信息；联合体内部各成员关于受让标的的分配比例；确定联合受让代表，授权其代表联合受让体办理受让事宜；涉及联合体受让交纳保证金具体路径的，应在联合体协议中明确各成员交纳保证金的数额和方式；联合受让体各成员间的权利义务，以及各方对受让方所有义务承担连带责任的相关约定。

4、确定最终受让方后，最终受让方须在3个工作日内将纸质报名资料（复印件的签字或盖章）递交至中心，在20个工作日内签订《产权交易合同》，在《产权交易合同》签订且收到交易中心发送的交款号之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余交易价款及交易服务费。中心在收到转受双方支付交易服务费及全部交易价款后2个工作日内将已收到的交易价款划转至转让方指定银行账户并向交易双方出具《产权交易凭证》。

5、转受双方不得在产权交易合同中或以其他方式约定股权回购、利益补偿等内容，不得以交易期间标的企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

6、转让方收到产权交易中心出具的交易凭证及全部交易价款后，应积极督促标的企业在10个工作日内完成股东名册的变更。转让方收到产权交易中心出具的交易凭证及全部交易价款后，应积极督促标的企业及时完成股东名册的变更和工商登记手续并促使标的企业向受让方出具加盖标的企业公章的出资证明书及股东名册。自转让方收到全部股权转让价款之日（以下简称“交割日”）起受让方即享有标的股份对应的股东权利，并承担相应的股东义务。

交割日后30个工作日内，召开标的企业股东会，修订公司章程，及时完成选举产生新的董事会。受让方需自行了解涉及股权转让变更相关政策、流程，自行办理相关手续，转让方予以必要的协助。

7、本次标的转让，转让方、受让方应按照与中心的约定承担各自的交易服务费用；本次标的交易涉及的其他税费，按照国家相关法律法规的规定，由交易双方各自承担，国家相关法律法规没有规定的，由受让方承担。

8、本次交易不涉及人员安置问题。标的企业职工及其他相关人员的劳动合同关系、社会保险关系不因本次交易发生变动，标的企业与其职工及其他相关人员已签订的劳动合同不因本次交易发生变动。标的企业与职工继续履行劳动合同。

9、债权债务处理。 本次标的转让，不涉及标的企业债权债务的转移，标的企业原有债权、债务仍由股东变更后的标的企业享有和承担。

10、受让方声明：我方非失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，其法律责任及相应的经济赔偿责任由我方承担。

意向方受让资料清单.doc  

受让申请书.doc  

授权委托书.docx

意向受让方承诺函.doc

1、缴纳：金额762500000.00元，截止时间，按系统提示缴纳。

2、保证内容：

    为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，转让方、中心在此作出特别提示，意向受让方一旦报名且交纳交易保证金（未全额交纳视为放弃受让意向），即视为对如下内容予以认可。非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，中心从交易保证金中扣除转受双方应交纳的交易费用后，转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余交易保证金作为补偿，剩余交易保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉。
（1）只征集到一家符合条件的意向受让方未在规定的时间内履行后续受让义务的；
（2）意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的；
（3）被确认受让资格的意向受让方均未参与网络竞价的；
（4）被确定为受让方后未按公告约定与转让方签订《产权交易合同》或未按照合同约定时间付清交易价款、交易服务费的；
（5）意向受让方提交的材料存在虚假或伪造情形的；
（6）违反相关法律法规及中心交易规则中规定的其他情况。
3、处置方式：
（1）无以上违约情形，最终受让方按约定交纳除交易保证金外的剩余交易价款及交易服务费后，最终受让方所交交易保证金自动转为交易价款的等额部分；
（2）无上述任何情形的其他意向受让方，其保证金将在竞价结束后3个工作日内由中心无息原渠道退还。