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常州弘裕房地产发展有限公司100%股权(对应5000万元出资额)转让公告

控股权

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挂牌价 305,354,103.48 元/个
保证金 50,000,000
注册资本50,000,000.00人民币
所在地常州市河海东路9号
行业房地产业
提醒:如已缴纳保证金,请点击 登录 竞价
报名开始时间:2019-12-24 08:30:00
报名截止时间:2020-02-24 17:00:00
  • 常州产权交易所
  • 常州产权交易所
联 系 人:
李女士
联系电话:
18168811561
单位地址:
常州市新北区龙锦路1259-2号11楼
项目
流程
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  • 第七步

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  • 标的概况
  • 特别告知
  • 交易条件
  • 交易指南
  • 融资支持
  • 竞买记录
  • 交易结果公示
项目名称 常州弘裕房地产发展有限公司100%股权(对应5000万元出资额)
项目编号 GQZZCQ2019112002771 产权子类型 股权
挂牌起始日期 2019-12-24 挂牌截止日期 2020-02-07
挂牌期满,如未征集到意向受让方 变更公告内容,重新挂牌。

标的
概况
标的企业基本情况 标的企业名称 常州弘裕房地产发展有限公司
注册地(住所) 常州市河海东路9号
公司类型(经济性质) 有限责任公司(法人独资) 法定代表人 王斌
成立时间 2013/01/09 注册资本(万元) 5000
统一社会信用代码/注册号 91320400060206780H 所属行业 房地产业
经营范围 房地产开发与经营;市政工程、建筑工程、道路工程、绿化工程、楼宇智能化工程的施工;物业服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 0人
标的企业股权结构
序号前十位股东名称持股比例(%)
1 常州恒泰置业有限公司 100
内部决议 股东决定
是否存在其他权利人
主要财务数据指标
最近一个年度审计数据            单位:万元
2018年度  营业收入 利润总额 净利润
640.159808 -528.829791 -528.829791
资产总额 负债总额 所有者权益
84255.924069 85297.030874 -1041.106805
审计机构名称 常州中瑞会计师事务所有限公司
最近一期企业财务报表数据         单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/11/30 667.828022 -6.974348 -6.974348
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
月报 55225.326471 10911.886132 44313.440339
标的企业基准日审计数据    单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2019/09/30 667.828022 -0.541531 -0.541531
资产总额 负债总额 所有者权益
74645.645009 30325.771853 44319.873156
基准日资产评估情况 转让标的对应评估值(万元) 30535.410348
评估基准日 2019-09-30
评估机构 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司
评估核准(备案)单位 常州市天宁区国有资产监督管理办公室
标的企业评估值    单位:万元
资产总额 负债总额 净资产
61739.299527 31203.889179 30535.410348
转让方基本情况 转让方名称 常州恒泰置业有限公司
统一社会信用代码/注册号 913204000566688789
注册地(住所) 常州市河海东路9号
公司类型(经济性质) 有限责任公司(法人独资)
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 100%
内部决策形式 股东决定
转让方承诺 --
转让方决策文件 常州市天宁区人民政府关于同意常州弘裕房地产发展有限公司股权公开挂牌转让的批复
行为批准或备案机构 常州市天宁区人民政府

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项 是,详见《债权债务处置方案》
原股东是否放弃优先受让权
是否涉及管理层参与受让
是否含有国有划拨土地
是否涉及职工安置
是否涉及上市公司国有股权间接转让
是否涉及外资收购限制或禁止
其他披露内容

1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争。

2.本次股权转让不影响标的企业存续性,标的企业仍将持续经营。

3.中瑞诚常年审(2019)第011号审计报告中关于资产负债表日后事项有如下描述:

(1)重大资产划转

    根据常州市天宁区国有资产监督管理办公室2019年9月29日《关于同意常州弘裕房地产发展有限公司资产划转的批复》,本公司青龙邻里中心项目未售部分无偿划转给母公司常州恒泰置业有限公司。截至报告日,该划转项目不动产权证尚未转移。

    青龙邻里中心未售部分无偿划转给母公司相关不动产权证转移之后,将对本公司的财务报表产生如下影响:

    ①本公司将减少存货137,472,280.83元;

    ②本公司将减少资本公积137,472,280.83元;

    ③本公司将增加应交增值税为7,840,333.26 元;

    ④本公司将减少资本公积7,840,333.26元;

    ⑤本公司将增加应交城建税及教育费附加940,840.00元;

    ⑥本公司将减少未分配利润940,840.00元;

(2)重大合同

     本公司(乙方)2019年9月26日与江苏常州天宁经济开发区管理委员会(以下简称甲方)及常州天宁建设发展集团有限公司(以下简称丙方)签订《汽车智能零部件产业园项目合作协议》,协议规定:甲方、丙方在本公司已依法获得的土地使用权范围内推进兴建汽车智能零部件产业园,用地面积为18.72万㎡,总建筑面积为48.55万㎡,其中:地上建筑面积43.91万㎡,地下建筑面积4.63万㎡(具体规划指标以行政主管部门审批通过的为准),项目总投资约20亿元。本公司作为本项目的实施主体,负责本项目的开发、建设相关工作。本公司自行负责本项目开发所需资金。本项目的销售方案(包括具体销售对象、销售价格、招商引资政策、产业导入方向等)根据天宁区委、区政府为促进产业结构升级,实现可持续发展的战略目标编制,由甲方确定,甲方协助保证本项目取得销售许可证,由丙方或其指定的公司负责本项目销售,本公司进行配合,完善相关销售手续。物业销售价格由丙方(或甲方)确定。

    协议规定:本项目建设期自本项目取得建筑工程施工许可证之日起计算,至本项目完成竣工验收备案(其中,自取得建筑工程施工许可证之日至本项目完成工程质量竣工验收的周期为两年,工程质量竣工验收至完成竣工验收备案周期不超过五个月)。本项目运营期自本项目完成竣工验收备案之日起三年或至丙方收购全部剩余物业并支付全部收购价款为止(两者以较早日期为准)。

    协议规定:在运营期内,对本项目未销售的所有物业由丙方进行整体承租。在本项目运营期结束后的30个工作日内,由丙方或丙方指定的第三方与本公司签订一次性购买可售物业合同,并在相关买卖合同签订之日起由丙方在一周内以转账方式支付全部款项。

    该重大合同的执行将对本公司未来财务状况和经营成果以及现金流量产生重大影响,但由于截至报告日,该合同并未实际执行,所产生的财务状况和经营成果以及现金流量的变化暂时无法估计。

    截至报告日,除上述事项外,本公司没有其他需要披露的资产负债表日后事项。

4. 苏新大陆资估字(2019)第092号资产评估报告中特别事项说明如下:

以下事项并非本公司评估师执业水平和能力所能评定和估算,但该事项确实可能影响评估结论,本评估报告使用者对此应特别引起注意:

(1)对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项,在委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下,评估机构及评估人员不承担相关责任。

(2)由委托方和被评估单位提供的与评估相关的经济行为文件、营业执照、产权证明文件、财务报表、会计凭证、资产明细及其他有关资料是编制本报告的基础。其中,常州弘裕房地产发展有限公司提供的青龙邻里中心1幢资产划转的批复,是本次评估价值的重要依据;该划转资料中涉及的资产,在评估基准日尚未完成权属变更,但我们认为,该资产已经有权机关作出行政决定,根据实事求是原则,该资产的权属,应当界定在评估基准日已不属于常州弘裕房地产发展有限公司所有。资产的委托方及被评估单位和相关当事人应对所提供的以上评估原始资料的真实性、合法性和完整性承担责任。本公司对委托方及被评估单位提供的有关经济行为文件、营业执照、产权证明文件、会计凭证等资料进行了独立审查,但不对上述资料的真实性负责。

(3)在评估基准日前,常州弘裕房地产发展有限公司与江苏常州天宁经济开发区管理委员会及常州天宁建设发展集团有限公司签署有关于汽车智能零部件产业园项目开发合作协议,主要内容是常州弘裕房地产发展有限公司作为乙方,承担该合作项目开发主体责任,负责该项目的用地、立项、融资、开发、建设、销售等工作。该协议的执行将对常州弘裕房地产发展有限公司未来财务状况和经营成果以及现金流量产生重大影响,但由于截至评估基准日,该协议并未实际执行,所产生的财务状况和经营成果以及现金流量的变化暂时无法估计,特此披露。

(4)根据常州市天宁区国有资产监督管理办公室2019年9月29日《关于同意常州弘裕房地产发展有限公司资产划转的批复》,本公司青龙邻里中心项目未售部分无偿划转给母公司常州恒泰置业有限公司。截至评估基准日,该划转项目不动产权证尚未转移。青龙邻里中心未售部分无偿划转给母公司相关不动产权证转移之后,将产生一定影响,届时需重新确定评估值。

(5)本报告未考虑特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价值的影响,也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。当前述条件发生变化时,评估结果一般会失效。

(6)我们未考虑本次申报评估资产出售尚应承担的费用和税项等可能影响其价值的因素,我们也未对各类资产的重估增、减值额作任何纳税考虑。

(7)我们未考虑本次申报评估资产抵押、担保等限制因素对评估结论的影响。

(8)本评估结果是在评估基准日时点、委估资产未发生重大变化时为企业拟了解市场价值提供的价值参考依据,其不应被视为对评估对象可实现价格提供的保证。评估基准日后有效期内,若评估采用的价格标准发生变化而对资产的评估价值产生重大影响时,则应及时聘请评估机构重新确定评估值。

(9)遵守相关法律、法规和资产评估准则,对评估对象价值进行估算并发表专业意见,是评估师的责任;提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任;评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证;

(10)本报告评估结论是对2019年9月30日这一基准日所评估资产价值的客观公允反映,我所对评估基准日以后该资产价值发生的重大变化不负任何责任。评估基准日后若资产数量发生变化,应根据原评估方法对资产额进行相应调整;若资产价格标准发生变化,并对资产评估值产生明显影响时,委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值。

(11)评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注,但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证。对由此可能存在的产权权属问题,隐性负债问题,提请报告使用者关注,我所也不承担此类问题所引发的任何法律责任。

(12)评估过程中,构筑物及附属设施的工程量,以现场测量为准,评估公司在申报基础上进行核实。

以上事项可能会对评估结论产生影响,提请报告使用者应予以特别关注。

5.关于债权债务处置方案简要表述如下:除青龙邻里中心项目划拨事项后续处置及北京现代(苏DC723C)车辆无偿划拨后权属变更前的债权债务及费用由恒泰置业公司承担外,其他债权债务均由股权转让后的常州弘裕房地产发展有限公司享有和承担(具体详见债权债务处置方案)。

6.意向受让方须在受让股权后遵守标的企业《公司章程》的相关约定(详见备查文件)。

7.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

8.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

9.常州产权交易所仅向受让方开具服务费发票。

10.竞买方自备终端进行网络竞价,本所不提供竞价场所。

11.客户如有保证金融资需求,可申请保函产品-交E融,详情请咨询:唐先生0519-85580376。

12.客户如有成交款融资需求,可申请贷款产品-产权贷,详情请咨询:唐先生 0519-85580376。

13.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前,应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容,以及《审计报告》、《评估报告》和《债权债务处置方案》中揭示的重要事项,在提交相关资格证明材料并签署保密承诺(见附件)后,方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查,自行对本次转让标的进行全面了解,相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解,认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让,所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据,不作为交割依据,意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议,转让方及常州产权交易所不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺,不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。

14.意向受让方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告、债权债务处置方案及其所披露内容,已完成对本次转让项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状,意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,常州产权交易所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

15.备查文件:

(1)审计报告(中瑞诚常年审(2019)第011号、常中瑞会审(2019)第341号);

(2)资产评估报告(苏新大陆资估字(2019)第092号);

(3)法律意见书;

(4)标的企业2019年11月财务报表;

(5)标的企业公司章程;

(6)关于职工安置情况说明;

(7)债权债务处置方案;

(8)关于常州恒泰置业有限公司转让常州弘裕房地产发展有限公司100%股权的实施方案;

(9)协议书(青龙邻里中心项目);

(10)协议书(北京现代苏DC723C)。

意向受让方在公告期内有权查阅以上材料,须向常州产权交易所提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》(见附件下载)。

16.关于《汽车智能零部件产业园项目合作协议 》,意向受让方可至转让方位于常州市天宁区竹林北路256号天宁科技促进中心9楼932室的办公地点查阅协议原件,须提供符合转让方要求的主体资格证明材料并签署《保密承诺》。联系人:龚先生,联系方式:13306125688。


交易
条件
转让底价(元) 305354103.48
交易价款支付方式 意向受让方须在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签署后5个工作日内将扣除已缴纳保证金之外的全部剩余交易价款及服务费一次性支付至系统指定账户。
受让方资格条件 1.受让方须为经所在国合法注册且有效存续的企业法人及其他经济组织,实收资本不少于3亿元人民币,以验资报告为准。
2.受让方应具有良好的财务状况、商业信用、支付能力;意向受让方须提供首次正式挂牌日至公告截止日期内不低于3亿元人民币的银行存款证明原件,若由多家银行出具的多个账户银行存款证明,出具时间须为上述期内同一日;
3.受让方或其控股股东(占受让方股权比例超过50%)自2017年至公告截止日已竣工完成单份合同建筑面积35万平方米及以上、合同金额10亿元及以上的房建工程。竣工完成时间以工程质量竣工验收记录所载时间为准,建筑面积、合同金额以单份施工合同为准;
4.受让方及其控股股东(占受让方股权比例超过50%)不得在“信用中国”网站被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;不得在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单;
5.意向受让方为境外投资者的,须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定;
6.本项目不接受联合体受让。
标的交割 受让方签订《产权交易合同》及付清交易价款、服务费后,常州产权交易所出具《产权交易凭证》,交易双方办理转让标的变更登记。变更完成后,转让方凭市场监督管理部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向常州产权交易所申请划转交易价款。
与交易相关的其他条件 --

交易
指南
交易规则 竞买人在竞价前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com/)的《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
现场展示 1.资料查阅时间:自公告之日起至2020年2月7日17:00(节假日除外);
2.资料查阅地点:常州市新北区龙锦路1259-2号11楼1102室。
交易方式

1.如只征集到一个符合条件的意向受让方,则由常州产权交易所组织交易双方按转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则直接签约;

2.如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价的交易方式确定受让方及成交价。

交易报名 报名时间

2019-12-24 08:30:00至2020-02-07 17:00:00

报名手续

意向受让方应按公告要求,在2020年2月7日17:00前向常州产权交易所提交有效书面报名材料,并完成e交易线上注册报名手续,经常州产权交易所及转让方资格审核通过并按规定足额缴纳有效保证金后方具备竞买资格。意向受让方需向常州产权交易所提供以下材料(均需加盖公章):

(1)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件;其他经济组织提供相应文件复印件);

(2)意向受让方的基本情况(原件);

(3)现行有效的公司章程或类似组织性文件(企业法人或其他组织提供,复印件);

(4)验资报告(复印件,原件备查);

(5)首次正式挂牌日至公告截止日期内的银行存款证明原件;

(6)意向受让方或其控股股东(占意向受让方股权比例超过50%)自2017年至公告截止日已竣工完成的房建工程单份施工合同及工程质量竣工验收记录(复印件,原件备查);

(7)意向受让方及其控股股东(占意向受让方股权比例超过50%)在“信用中国”网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为记录名单查询结果(复印件);

(8)意向受让方及其控股股东(占意向受让方股权比例超过50%)在“中国执行信息公开“网站未列入失信被执行人名单查询结果(复印件);

(9)如办理报名手续的非公司法定代表人或负责人时,应提供授权委托书(原件)及法定代表人或负责人、代理人身份证(复印件);

(10)同意受让本标的的内部决策文件(法人或其他组织提供),若为国有企业,应提供有权部门同意受让的批文(原件);

(11)产权受让申请书、保密承诺(本公告附件,请自行下载);

(12)产权交易合同样稿(本公告附件,请自行下载);

(13)常州产权交易所要求的其他材料。

保证金及处置方式

1.缴纳:资格审核通过的意向受让方应按e交易系统提示要求如期足额缴纳保证金5000万元(保证金不计利息)至指定账户,以系统实际到账时间为准(因资金缴纳方式为钱包支付,钱包充值后需进行项目保证金支付确认,e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间,为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作)。
2.退还:受让方缴纳的保证金在股权变更完毕后转为成交款,其他竞买方缴纳的保证金将于成交后的3个工作日内无息退还。

交易竞价安排 竞价方式 -- 增价幅度(元) --
自由竞价时间 -- 延时竞价周期(秒) --
服务费

按省物价局批准的收费标准支付:

1.如采取直接签约方式成交,缴纳服务费234212.46元;

2.如采取网络竞价方式成交,缴纳服务费2266337元+竞价溢价部分的0.6%;

3.受让方须在常州产权交易所通知的期限内向指定账户一次性付清交易服务费。

附件下载

产权受让申请书(样稿).docx


联系
方式
咨询联系人 李女士
咨询电话 0519-86677335  18168811561
咨询时间 自公告之日起至2020年2月7日17:00止(节假日除外)
咨询地址 常州市新北区龙锦路1259-2号11楼
技术支持 0519-89890395
其    他 --

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